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2026年11月11日，ST京化（证券代码：600889，证券简称：ST京化）以通讯表决方式召开第十二届董事会第九次会议，本次会议的召开完全符合《公司法》与《公司章程》相关规定，会议通知及配套材料已于2026年11月7日正式送达全体董事。本次会议应参与表决董事共7名，实际到会参与表决董事7名，出席率达到100%，所有审议议案均获全票通过。
本次董事会共审议通过三项核心议案，各项议案的表决情况如下：
序号
议案名称
同意票数
反对票数
弃权票数
后续安排
1
关于公司全资子公司投资建设新项目的议案
7
0
0
尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议
2
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案
7
0
0
后续按相关监管要求推进资金置换工作
3
关于召开2026年第三次临时股东会的提案
7
0
0
定于2026年11月27日下午14:00召开临时股东会
据公告披露，本次董事会审议通过的全资子公司新项目投资相关事项，后续将作为唯一非累积投票议案提交至2026年第三次临时股东会进行最终审议。公司已于同日同步披露了新项目投资详情、募集资金置换具体安排以及临时股东会召开的正式通知文件，股票配资平台供投资者查阅完整信息。
公司董事会及全体董事已作出承诺，本次披露的公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
# ST京化（600889）第十二届董事会第九次会议决议公告ST京化（证券代码：600889）于2026年11月11日以通讯表决方式召开第十二届董事会第九次会议。本次会议严格遵循《公司法》及《公司章程》相关规定执行，全部会议通知及审议材料已于2026年11月7日送达每位董事。应出席董事7名，实际表决董事7名，出席率100%，所审议议案均以全票赞成通过。
议案一：全资子公司投资建设新项目
同意7票、反对0票、弃权0票。该议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会作最终审议，且将作为本次股东会唯一非累积投票议案进行表决。
议案二：使用募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金
同意7票、反对0票、弃权0票。后续将依照监管部门相关要求有序推进资金置换工作。
议案三：召开2026年第三次临时股东会
同意7票、反对0票、弃权0票。临时股东会定于2026年11月27日下午14:00正式召开。
公司已于董事会决议当日同步发布新项目投资详细方案、募集资金置换具体安排及临时股东会正式通知文件，投资者可通过官方渠道查阅完整公告信息。
ST京化董事会及全体董事郑重承诺，本次公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告信息的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
